公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-001







证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券



浙江迪生光电股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年3月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月19日以通讯形式向全体董事发出。本次会议由董事长李建成主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以举手表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：追认审议公司于2018年2月13日，公司利用部分



自有闲置资金500万元购买了农业银行“安心·灵动·20天”人民



币理财产品（ABK150006）及2018年2月13日公司利用自有闲置资



金600万元购买农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财



产品(AD2012090)的事项。



公告编号：2018-001







证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2018年度使用自有闲置资金购买理财产



品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：授权公司2018年度使用自有闲置资金购买理财产品，



投资金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》



议案内容：公司拟于2018年3月16日召开2018 年第一次临时



股东大会。



表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



浙江迪生光电股份有限公司



董事会



2018年3月1日








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