公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-009



证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券



浙江迪生光电股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙赫女士召集和主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会监事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1/2







公告编号：2018-009



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



1、《浙江迪生光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》浙江迪生光电股份有限公司



监事会



2018年4月27日







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