公告日期：2019-03-07

公告编号：2019-006
证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露平台（www.neep.cn）上披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。


公告编号：2019-006
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露平台（www.neep.cn）上披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录

《浙江迪生光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2019年3月7日

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