公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-008
证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月8日审议并通过：

选举李建成为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李建成为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐小佳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐小佳为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宁国华为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李蒙恩为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈志惠为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李建成主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2019-008
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李建成持有公司股份13,000,000股，占公司股本的65%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务部负责人徐小佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宁国华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李蒙恩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理沈志惠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

李蒙恩，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至今，任浙江迪生光电股份有限公司副总经理、物控部经理。

沈志惠，男，1972年生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历。1991年7月至1996年12月自营纺织工厂、贸易公司；1997年2月至2005年1月任浙江德意电器股份有限公司分公司总经理；2005年2月至2007年5月任浙江蓝贝车业有限公司销售总监；2007年至2011年5月，任杭州赛峰电子机械有限公司营销总监；2011年6月至2014年1月任浙江蓝贝车业有限公司营销副总；2014年3月至2016年2月任浙江品尚品展示用品有限公司营销副总；2017年3月至今至浙江迪生光电股份有限公司营销副总。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月8日审议并通过：

选举孙赫为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。


公告编号：2019-008
会议由孙赫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席孙赫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员换届属于期满届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活法产生不利影响。
三、备查文件
一《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
二《浙江迪生光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司
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