公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-015

证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。



公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求。公司监事会对《2018年年报和年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-015

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



本年度拟定的利润分配方案为：2018年度利润不分配，全部未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容：



公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。聘期为一年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.……
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