公告日期：2019-03-19

绍兴贝斯美化工股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,297,222股，占公司有表决权股份总数的65.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



议案具体内容分别详见2019年2月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《绍兴贝斯美化工股份有限公司2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-017、2019-018）。

2.议案表决结果：



同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。



1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度拟定的利润分配方案为：2018年度利润不分配，全部未分配利润转入下一年度。2.议案表决结果：



同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

财务审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。聘期为一年。

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