公告日期：2017-09-20

上海英内物联网科技股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：上海英内物联网科技股份有限公司



挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：英内物联



股票代码：837970



收购人：科大智能科技股份有限公司



住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203-A206室



上市地：深圳证券交易所



股票简称：科大智能



股票代码：300222



二〇一七年九月



声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人及主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



声明......1



释义......4



第一节收购人介绍......6



一、收购人基本情况......6



二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况......6



三、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况......8



四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情



况及相关人员不属于失信联合惩戒对象的情况......9



五、收购人主体资格情况......10



六、收购人近两年的主要财务指标......11



第二节本次收购的基本情况......12



一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......12



二、收购人本次收购前后权益变动情况......12



三、本次收购相关股份的权利限制......12



四、本次收购涉及的相关协议的主要内容......13



五、本次收购的批准及履行的相关程序......26



六、在本次交易事实发生日前6个月收购人买卖公众公司股票的情况......27



七、与公众公司之间的交易......28



第三章本次收购的目的及后续计划 ...... 29



一、收购目的......29



二、本次收购的后续计划......30



第四章对公众公司的影响分析......32



一、对公众公司的影响和分析......32



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......34



第五章收购人作出的公开承诺及约束措施......35



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......35



二、收购人未能履行承诺时的约束措施......36



第六节其他重大事项......37



第七节参与本次收购的各中介机构 ...... 38



一、相关证券服务机构基本情况......38



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......38



第八节备查文件......39



一、备查文件目录......39



二、查阅地点......39



收购人声明......0



收购人财务顾问声明......1



收购人法律顾问声明......2



释义



在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：



收购人/上市公司/公司/科指 科大智能科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，



大智能 股票代码：300222



英内物联/标的公司/公众公指 上海英内物联网科技股份有限公司



司/目标公司/被收购公司



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。