公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-076



证券代码：837970 证券简称:英内物联 主办券商：中泰证券



上海英内物联网科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年12月26日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议。因公



司各位股东与科大智能股份有限公司（以下简称“科大智能”）就收购事宜未达成一致，需要立即召开临时董事会会议，董事长以口头方式进行通知。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李杏明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于同意公司股东终止与科大智能收购事宜推进并签署有关终止协议的议案》



议案内容：科大智能拟以发行股份及支付现金的方式购买公司100%的股权，公司已于2017年9月20日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过有关议案。因各方无法就本次收购事宜达成最终一 公告编号：2017-076



致意见，公司股东各方与科大智能签署《科大智能科技股份有限公司与李杏明、上海煜科投资有限公司、上海中路实业有限公司、上海浦东科技金融服务有限公司、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、沈涓梅、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。



鉴于本次收购事宜已终止，公司董事会已于第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司股东向科大智能科技股份有限公司转让股权暨公司性质整体变更的议案》、《关于同意公司股东与科大智能科技股份有限公司签署本次交易相关协议的议案》、《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得中国证监会的审核通过后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质相关事宜的议案》等议案已不满足执行条件，无需提交股东大会审议。



议案详情请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2017-060）。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。



三、备查文件



（一）《上海英内物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



（二）《科大智能科技股份有限公司与李杏明、上海煜科投资有 公告编号：2017-076



限公司、上海中路实业有限公司、上海浦东科技金融服务有限公司、上海长盈股权投资中心（有限合伙）、康敏、沈涓梅、南京紫金创动投资合伙企业（有限合伙）、上海企隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》



上海英内物联网科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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