公告日期：2018-03-30

证券代码：837970 证券简称:英内物联 主办券商：中泰证券



上海英内物联网科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018



年3月28日 9:00 在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议。



会议通知已于2018年3月16日以书面形式送达。本次会议应出席董



事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李杏明先生主持本次会议，



公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度暂不进行利润分配。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



（八）审议通过《关于公司<关于2017年度募集资金存放与实际



使用情况的专项报告>的议案》；



议案内容：《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告》（公告编号：2018-014）。



表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。



（九）审议通过《关于预计2018年度向关联方上海中路实业有



限公司销售商品的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：2018年度公司子公司上海博应信息技术有限公司（以



下简称“上海博应”）向上海中路实业有限公司销售商品预计发生额不超过10万元；



表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：因关联董事陈闪为公司股东上海中路实业有限公司实际控制人陈荣的儿子，对本议案回避表决。



（十）审议通过《关于预计2018年度向关联方中路股份有限公



司销售商品的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：2018 年度公司子公司上海博应向中路股份有限公司



销售商品预计发生额不超过10万元；



表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：因关联董事陈闪为中路股份有限公司实际控制人陈荣之子，对本议案回避表决。



（十一）审议通过《关于预计2018年度向关联方上海揽胜实业



有限公司租赁厂房的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：2018 年度公司向关联方上海揽胜实业有限公司支付



厂房租赁费预计发生……
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