公告日期：2018-03-30

证券代码：837970 证券简称：英内物联 主办券商：中泰证券



上海英内物联网科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日上午9:00



结束时间：2018年4月20日上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.公司聘请的见证律师。



(七)会议地点



上海市浦东新区宣桥镇宣春路164号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（二）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（六）审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



（八）审议《关于预计2018年度向关联方上海中路实业有限公



司销售商品的议案》；



（九）审议《关于预计2018年度向关联方中路股份有限公司销



售商品的议案》；



（十）审议《关于预计2018年度向关联方上海揽胜实业有限公



司租赁厂房的议案》；



（十一）审议《关于预计2018年度将员工就餐服务外包给关联



方上海揽胜实业有限公司的议案》



（十二）审议《关于预计2018年度向关联方上海揽胜实业有限



公司支付水电费的议案》



（十三）审议《关于公司和子公司的借款和担保的议案》



（十四）审议《关于预计2018年度关联方为公司借款提供担保



的议案》



（十五）审议《关于预计2018年度关联方为子公司借款提供担



保的议案》



（十六）审议《关于预计2018年度关联方为子公司融资提供担



保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



(二)登记时间: 2018年4月20 日上午8:30-9:00



(三)登记地点:上海英内物联网科技股份有限公司会议室



四、其他



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