公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-021

证券代码：837970 证券简称：英内物联 主办券商：中泰证券

上海英内物联网科技股份有限公司



第一届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名晁乐刚先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事

的议案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公



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司章程》等有关规定进行换届选举，故提名晁乐刚先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事。



经股东大会审议通过后，晁乐刚先生将与股东大会审议通过的其他股东代表监事、职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。



晁乐刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名夏春燕女士担任公司第二届监事会股东代表监事的议

案》

1.议案内容：



因公司第一届监事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名夏春燕女士担任公司第二届监事会股东代表监事。



经股东大会审议通过后，夏春燕女士将与股东大会审议通过的其他股东代表监事、职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。



夏春燕女士不属于失信联合惩戒对象。



夏春燕女士个人简历：夏春燕，女，1982年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月至2001年9月，就职于上海新高潮（集团）有限公司，任成本会计；2001年10月至2003年7月，就职于上海明国塑胶制品有限公司，任财务会计；2003年8月至2005年4月，就职于祥发制衣（上海）有限公司，任财务会计；2005年5月至2012年9月，就职于上海再望商贸有限公司，任财务经理；2012年10月至2013年6月，就职于上海大用家具装饰有限公司，任财务经理；2013年6月至今，就职于上海英内物联网科技股份有限公司，任财务经理。





公告编号：2018-021

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的……
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