公告日期：2018-08-16

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上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月3日上午9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区宣桥镇宣春路164号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李杏明先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李杏明先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李杏明先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李杏明先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名李权谨先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李权谨先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，李权谨先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。


李权谨先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名金晨姿女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名金晨姿女士继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，金晨姿女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

金晨姿女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名陈闪先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名陈闪先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，陈闪先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

陈闪先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名周水文先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名周水文先生继续担任公司第二届董事会董事。

经股东大会审议通过后，周水文先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

周水文先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名晁乐刚先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

因公司第一届监事会任期于2018年9月2日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名晁乐刚先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事。

经股东大会审议通过后，晁乐刚先生将与股东大会审议通过的其他股东代表监事、职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。
晁乐刚先生不属于……
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