公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-030
证券代码：837970 证券简称：英内物联 主办券商：中泰证券
上海英内物联网科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过：

选举李杏明先生为公司董事长，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命李杏明先生为公司总经理，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命金晨姿女士为公司财务负责人，任职期限三年，与第二届董事会相同。

任命陈文祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会相同。

本次会议召开0日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李杏明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理李杏明持有公司股份3,730,500股，占公司股本的7.0453%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人金晨姿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书陈文祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况


公告编号：2018-030
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过：

选举夏春燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，与第二届监事会相同。

本次会议召开0日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由夏春燕女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席夏春燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
夏春燕，女，1982年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月至2001年9月，就职于上海新高潮（集团）有限公司，任成本会计；2001年10月至2003年7月，就职于上海明国塑胶制品有限公司，任财务会计；2003年8月至2005年4月，就职于祥发制衣（上海）有限公司，任财务会计；2005年5月至2012年9月，就职于上海再望商贸有限公司，任财务经理；2012年10月至2013年6月，就职于上海大用家具装饰有限公司，任财务经理；2013年6月至今，就职于上海英内物联网科技股份有限公司，任财务经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
1、《上海英内物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《上海英内物联网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2018-030
上海英内物联网科技股份有限公司
董事会

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