公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-037
证券代码：837970 证券简称：英内物联 主办券商：中泰证券
上海英内物联网科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李杏明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增资全资子公司并设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

为了加快公司国际化步伐的战略发展规划，进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，公司拟以自有资金增资全资子

公告编号：2018-037
公司英内物联国际有限公司，并由英内物联国际有限公司在马来西亚设立控股孙公司，具体详见《上海英内物联网科技股份有限公司对外投资的公告（向全资子公司增资）》（公告编号：2018-038）和《上海英内物联网科技股份有限公司对外投资的公告（子公司设立控股孙公司）》（公告编号：2018-039），同时授权公司董事长（兼英内国际执行董事）李杏明先生在前述事项范围内全权处理相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海英内物联网科技股份有限公司第二届第三次会议决议》；
2、《投资协议》

上海英内物联网科技股份有限公司
董事会
2018年12月18日

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