公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-004

证券代码：837978 证券简称: 金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1、关联租赁-公司 1、公司拟计划减少关
向关联方租赁办 联租赁；2、2019 年
公场所。 40,450,000 5000万元担保额度尚
其他 2、关联担保-关联 70,704,857.05 未提款，有效期至今
方为公司融资提 年 8 月份，故 2020 年
供担保。 预计关联担保为4000
万元。

合计 - 40,450,000 70,704,857.05 -


公告编号：2020-004

注：2019 年与关联方实际发生额金未经审计。
（二）基本情况
1、关联交易基本情况

公司股东卢华、王晓燕分别与公司签订的《房屋租赁合同》，公
司目前租赁上述两位股东名下位于武汉市硚口区古田二路汇丰天

地 18 幢 1 层 10 号和 11 号的房产用于办公，2020 年预计交易金额

不超过 450,000.00 元。

公司股东卢华、王晓燕拟 2020 年为公司融资提供不超过
40,000,000 元的担保。
2、关联方其本情况

（1）姓名：卢华

住所：武汉市江岸区黄埔大街 25 号 2 栋 1 单元 4 楼 2 号

关联关系：公司的实际控制人、董事长，持有公司 24.7725%股
权，为公司关联方。

（2）姓名：王晓燕

住所：武汉市江岸区胜利街 90 号 6 楼 14 号

关联关系：公司的实际控制人、副董事长，持有公司 23.8388%
股权，为公司关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二

届监事会第七次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交
易的议案》，监事会审议通过该议案；董事会关联董事卢华、王晓


公告编号：2020-004

燕、单闻、殷晓骏、卢大伟对议案中关联交易回避表决后，出席会
议无关联董事不足三人，根据《公司章程》该事项需提交股东大会
审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易属于正常的商业行为，上述交易遵循市场
定价原则，公平合理，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立
性没有因关联交易受到不利影响，不存在损……
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