公告日期：2020-03-23

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 10:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837978 金东方智 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰雍楼公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号2020-003。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智
能景观股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-004。

卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东,需回避表决。以上关联股东回避后,无法形成有效表决,因此关联股东不履行回避程序,参与投票表决。
（三）审议《关于追认关联交易》的议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于追认关联交易的公告》，公告编号2020-006。
卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东,需回避表决。以上关联股东回避后,无法形成有效表决,因此关联股东不履行回避程序,参与投票表决。
（四）审议《关于变更会计师事务所》的议案

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号2020-005。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

（3）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 8 日 9:30-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天
地第 18 幢 1 层 邮编：430000；联系电话：027-83496750，联
系传真：027-83496763

联系人：吴敏华
（二） 会议费用：费用自……
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