公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-008

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安
武汉金东方智能景观股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2. 会议召开地点：因武汉市疫情影响，本次会议以通讯方式召开3. 会议召开方式：非现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以电话、邮
件送达相结合的方式，通知全部监事。
5. 会议主持人：监事会主席滕胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-008

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-003。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。


公告编号：2020-008

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于追认关联交易》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于追认关联交易的公告》，公告编号2020-006。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号2020-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-008

三、 备查文件目录
《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
武汉金东方智能景观股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 23 日

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