公告日期：2020-06-30

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以电话、

邮件送达相结合的方式，通知全部董事。

5.会议主持人：董事长卢华女士

6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2020-029。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于独立董事工作制度》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事工作制度的公告》，公告编号：2020-030。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。





本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会工作细则》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会审计委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-031。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会战略管理委员会工作细则》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会战略管理委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-032。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。





本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会提名委员会工作细则》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股



份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会提名委员会工作细则的公告》，公告编号：2020-033。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股



份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会工作细……
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