公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-048

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安
武汉金东方智能景观股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2020 年 7 月 19 日审议并通过：

任命黄新奎先生为公司独立董事，任职期限第二届董事会，自2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件和专人送达相结合的方式通
知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长卢华女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据全国中

公告编号：2020-048

小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合修订后的《公司章程》相关规定，公司董事会成员中应当有三名独立董事，黄新奎先生是注册会计师，注册资产评估师、高级会计师，具有在上市公司担任独立董事的丰富经验，因此提名担任公司独立董事。
（三） 新任董监高人员履历

黄新奎先生，1968 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师、高级会计师。
1989 年 7 月至 1992 年 10 月，任咸宁地区塑料厂财政驻厂员；1992
年11 月至2005 年5 月，任湖北省财政厅驻咸宁办事处主任科员；2005
年 5 月至 2012 年 6 月，任湖北万信资产评估有限公司董事长；2012
年 7 月至今，任北京兴华会计师事务所高级合伙人，湖北分所所长。
2012 年 9 月至 2015 年 9 月任武汉深蓝自动化设备股份有限公司（证
券代码 430709）独立董事；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任湖北三丰
智能输送装备股份有限公司（股票代码 300276）。
二、 任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

黄新奎先生的任职，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来战略发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。


公告编号：2020-048

三、 备查文件
《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 20 日

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