公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-056



证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2020-056



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 7 人，出席 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名黄新奎为公司第二届董事会独立董事候选

人的议案》



1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020 年 7 月 20 日在全国中小企业股



份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于独立董事任命的公告》，公告编号：2020-048。

2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于独立董事津贴的议案》



1.议案内容：





公告编号：2020-056



公司拟对于独立董事津贴标准为每人每年 8 万元（含税），按月发放；其履行职务的费用由公司实报实销。



2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监

事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

（二）律师姓名：张小玮、赵瑞





公告编号：2020-056



（三）结论性意见



立丰律师在核查后认为，金东方智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
……
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