公告日期：2020-08-28

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以电话、

邮件和专人送达相结合的方式，通知全部董事。

5.会议主持人：董事长卢华女士

6. 会议列席人员（如有）：滕胜、黎逢胜、余思思、朱玉华、吴敏华7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。





会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2020 年半年度报告》全文，公告编号 2020-060。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于 2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》全文，公告编号 2020-058。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会工作细则》的议案

1.议案内容：



为完善和提升治理机制，公司拟对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则的第四条进行修订，将“委员会成员由三名以上董事组成”修订为“委员会成员由三名及以上董事组成”，其它内容不变。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于成立董事会战略管理委员会》的议案

1.议案内容：



为完善和提升治理机制，董事会拟提名由董事长卢华、独立董事孙大敏、独立董事刘力组成董事会战略管理委员会，董事长卢华为召集人（主任委员）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于成立董事会审计委员会》的议案

1.议案内容：



为完善和提升治理机制，董事会拟提名由独立董事黄新奎、独立董事孙大敏、副董事长王晓燕组成董事会审计委员会，黄新奎为注册会计师，担任审计委员会召集人（主任委员）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会》的议案

1.议案内容：



为完善和提升治理机制，董事会拟提名由独立董事刘力、独立董事孙大敏、副董事长王晓燕组成董事会薪酬与考核委员会。经委员会选举，独立董事刘力任召集人（主任委员）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于成立董事会提名委员会》的议案



1.议案内容：



为完善和提升治理机……
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