公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-065

证券代码：837978 证券简称：金东方智 主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2020-065

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 7 人，出席 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方景观股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》全文，公告编号2020-058。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：


公告编号：2020-065

具体议案内容详见公司于 2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉金东方景观股份有限公司关于新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》全文，公告编号 2020-059。

2.议案表决结果：

同意股数 70,392,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

鉴于卢华、王晓燕、殷晓骏、单闻、武汉金一方投资管理有限公司为本议案的关联股东，需回避表决。以上关联股东回避后，无法形成有效表决，因此关联股东不履行回避程序，参与投票表决。
三、 备查文件目录
《武汉金东方智能景观股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。