公告日期：2017-05-09

证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：东莞市东城街道外经工业园区景盛路2号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李天吻



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份27,245,000股，占公司股份总数的84.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《东莞市太业电子股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-016）和《东莞市太业电子股份有限公司 2016 年年度报告摘要 》（公告编号：2017-024）。



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



为了公司的长远发展考虑，公司决定不分配利润。



2.议案表决结果：



同意股数 27,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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