公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-028



证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市太业电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月22日在本公司会议室召开，本次会议通知于2017年5月12日以书面文件的形式送达每位董事，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，董事长李天吻先生主持会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》，并提请



2017年第二次临时股东大会审议。



议案内容：截止2016年末公司未分配利润-27,139,284.76元，致



使累计未弥补亏损达实收股本总额 1/3。其中 2016年亏损



-18,708,384.71元，主要是2016年公司实施股权激励，确认股份支



付管理费用10,716,300.00元，同时子公司尚处于运营初期，业务转



公告编号：2017-028



型进展缓慢所致。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告



东莞市太业电子股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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