公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-031



x证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月9日



2.会议召开地点：东莞市东城街道外经工业园区景盛路2号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李天吻



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份25,145,000股，占公司股份总数的78.33%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》



公告编号：2017-031



1.议案内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所审计，截止2016



年 12月 31 日，东莞市太业电子股份有限公司未分配利润金额为



-27,139,284.76元，致使累计未弥补亏损达实收股份总额三分之一。



其中2016年亏损18,708,384.71元，主要是2016年公司实施股权激



励，确认股份支付管理费用10,716,300元，同时子公司尚处于运营



初期，业务转型进展缓慢所致。



2.议案表决结果：



同意股数25,145,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



与会股东签字确认的《2017年第二次临时股东大会会议决议》



东莞市太业电子股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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