公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-041



证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



董事、监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年8月31日审议并通过：



1、选举唐辉为公司董事，任期自2017年第三次临时股东大会审



议通过之日起至第一届董事会届满之日止。2、选举黄建辉为公司监



事，任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监



事会届满之日止。



本次会议召开15日前以邮件或传真方式通知全体全体股东，实



际到会全体股东9人，持有公司股份25,145,000股，占股份总数的



78.33%，会议由李天吻主持。



以上决议表决情况为：



同意股数2514.5万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的



100％。反对0股，弃权0股。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-041



该任免董事唐辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任免监事黄建辉持有公司股份160,000股，占公司股本的



0.50%。



(三)任命/免职原因



公司原董事阳海军因个人工作变动原因向公司董事会辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，公司原监事林志国因个人原因向公司监事会辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的经营发展和公司治理需要，经公司董事会提名，公司拟补选唐辉为公司董事，黄建辉为公司监事。



唐辉不持有公司股份，黄建辉直接持有公司80000股股份，通



过东莞市嘉鼎投资咨询合伙企业间接持有80000股股份。



唐辉，男，1973年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学）。



从业经历：



2006年5月至2009年5月任宝威电源（深圳）有限公司QA



经理；2009年6月至2011年3月任葆冈金属制品(珠海)有限公司



总经办工厂经理；2011年3月至2013年4月任深圳市朗特电子有



限公司总经办总经理；2013年4月至2015年7月任家麦迪信息咨



询（深圳）有限公司QA部高级经理；2016年8月至今任东莞市太



业电子股份有限公司副总经理。



黄建辉，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，本科学历，1994年毕业于广东机械学院机电一体化专业。



公告编号：2017-041



从业经历：



1996年12月至2008年1月任THOMSON(深圳)实业有限公司机



械助理经理；2008年7月至2014年1月PHitcc systems 深圳公



司工程部主管；2015年1月至今任东莞市太业电子股份有限公司市



场创新部资深经理。



根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日



发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对唐辉、黄建辉的相关情况进行了核查，截至本公告日，唐辉、黄建辉不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



董事唐辉、监事黄建辉任职后，公司董事会成员人数、监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



与会股东签字确认的《2017年第三次临时股东大会会议决议……
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