公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-048

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证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券

东莞市太业电子股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 21 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2017-048

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 11 月 21 日上午 8:00～9:00

(三)登记地点:

1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；2、由代理

人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和

代理人身份证或护照；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号：2017-048

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董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：梁梅

2、Email:https://1458esb.com

3、联系电话：13424805565

4、邮寄地址：东莞市东城街道外经工业园区景盛路 2 号。

(二)会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通

费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《东莞市太业电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

东莞市太业电子股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日

临时提案请于会议召开十日前提交。


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