公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-049



证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



2017年第四次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月21日



2.会议召开地点：东莞市东城街道外经工业园区景盛路2号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李天吻



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份24,495,000股，占公司股份总数的76.31%。



二、议案审议情况



审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 公告编号：2017-049



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为了公司扩展业务的需求，公司拟变更经营范围并修订章程，具体如下：章程原第十二条：经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：可充电电池、充电器、移动电源及其零配件、护理设备、理疗设备、灯具照明设备、空气净化器、消毒设备、电动工具、耳机、播放器等音频设备；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



现修订为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售、加工锂电池及其应用电子产品，护理、理疗设备，智能家居，智能玩具，电动工具（有线、无线、蓝牙）；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



2、议案表决结果：



同意股数24,495,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



三、备查文件目录



公告编号：2017-049



与会股东签字确认的《2017年第四次临时股东大会会议决议》。



东莞市太业电子股份有限公司



董事会



2017年11月21日




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