公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005



证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券



东莞市太业电子股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市太业电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月23日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2018年1月16日送达每位董事，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。



二、会议议案及表决情况



（一）、审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司东莞寮步支行申请综合授信额度的议案》



1.议案内容



公司拟向招商银行股份有限公司东莞寮步支行申请人民币1000万元，



期限为1年的综合授信额度。实际授信金额以公司与招商银行股份有限



公司东莞寮步支行签订的授信合同为准。



2.表决结果:同意5票，弃权0票，反对0票。



3.回避表决情况:不涉及关联事项，不需回避。



公告编号：2018-005



4.根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告



东莞市太业电子股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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