公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-023
证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券
东莞市太业电子股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长李天吻
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《东莞市太业电子股份有限公司公司章程》和《东莞市太业电子股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《2018年半年度报告》，现将公司2018年半年度报告提请董事会审议。


公告编号：2018-023
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充审议公司和实际控制人共同向银行借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司于2018年5月8日和实际控制人李天吻先生共同向中国建设银行股份有限公司东莞东城支行借款1,189,000元，借款期限1年，贷款利率7.395%。
银行直接将借款打到企业账户，还款人和利息支付者均为东莞市太业电子股份有限公司，如公司出现不能还款的情况，此笔款项未还本金与利息由李天吻先生支付。
2.回避表决情况

李天吻和卢小玲为夫妻关系，回避表决。
3.议案表决结果：
同意3票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

会议主要补充审议公司和实际控制人共同向银行借款暨关联交易的议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件目录
（一）、东莞市太业电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
（二）、借款合同


公告编号：2018-023
东莞市太业电子股份有限公司
董事会

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