公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-033

证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券

东莞市太业电子股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李天吻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数24,495,000.00股，占公司有表决权股份总数的76.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对子公司东莞市誉诺塑胶模具有限公司以债转股方式增资的

议案》

1.议案内容：



具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的公告》（公告编号：2018-030）及



公告编号：2018-033

《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的进展公告》（公告编号：2018-032）。2.议案表决结果：



同意股数24,495,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



东莞市太业电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议。



东莞市太业电子股份有限公司

董事会


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