公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-039

证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券

东莞市太业电子股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以传真或邮件方式发出5.会议主持人：董事长李天吻

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东卢小玲借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：



公司拟向控股股东、实际控制人卢小玲借款298.00万元，借款年利率：12%，每月还等额本金利息：66,288.45元（如提前还款，则以实际结算利息为准），



公告编号：2018-039

借款期限是：5年之内。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事卢小玲与该议案属于关联事项，董事李天吻与董事卢小玲系夫妻关系，均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年12月12日上午9时在东莞市东城街道外经工业园区景盛路2号公司办公楼会议室举行公司2018年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：



同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件目录



东莞市太业电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。



东莞市太业电子股份有限公司

董事会


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