公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-042

证券代码：838001 证券简称：太业股份 主办券商：东莞证券

东莞市太业电子股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李天吻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数24,610,000.00股，占公司有表决权股份总数的76.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东卢小玲借款暨关联交易的议案》

（二）1.议案内容：



公司拟向控股股东、实际控制人卢小玲借款300.00万元，借款年利率：6.86%，每月还等额本金利息：34,616.47元（如提前还款，则以实际结算利息为准），借款期限



公告编号：2018-042

是：10年之内。

2.议案表决结果：



同意股数170,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



回避24,440,000.00股。股东卢小玲与本议案存在关联关系，回避表决；股东李天吻与股东卢小玲系夫妻关系，回避表决；股东东莞市宏嘉投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市嘉鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均系李天吻，均需回避表决。

三、备查文件目录



东莞市太业电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议。



东莞市太业电子股份有限公司

董事会


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