公告日期：2017-05-03

证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



2016年年度股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月3日



2、会议召开地点：上海火橙广告股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份27,849,649股，占公司股份总数的75.42%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《2016年董事会工作报告》



1、议案内容



详见《上海火橙广告股份有限公司2016年董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数27,849,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



（二）审议通过《2016年监事会工作报告》



1、议案内容



详见《上海火橙广告股份有限公司2016年监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数27,849,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》



1、议案内容



详见详见《上海火橙广告股份有限公司2016年年度报告》和《上



海火橙广告股份有限公司2016年年度报告摘要》



2、议案表决结果：



同意股数27,849,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，



编制了2016年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数27,849,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度财务报表审计报告》审计结果，公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润39,982,470.96元，期初未分配利润409,423.35元，截止2016年12月31日可供分配的利润为4,709,183.86元。



因公司规模较小，为更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。公司2016年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司的实际情况。



2、议案表决结果：



同意股数27,849,649股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决……
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