公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-052



证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月29日10点



结束时间： 2017年5月29日12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-052



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



本次会议以记名投票表决方式，通过如下议案：



审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》。



1、议案内容：



详见公司公告的《上海火橙广告股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：【2017-051】）。



2、议案表决结果：



同意35,000,000股，占出席会议股东所持表决权的94.78%；反



对0股，弃权0股。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；



公告编号：2017-052



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。



5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月29日 8:00-9:00



（三）登记地点



上海市普陀区西康路1255号16层公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



021-62272293



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



（一）董事会第九次会议决议



（二）监事会第六次会议决议



（三）其他相关议案



上海火橙广告股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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