公告日期：2017-05-18

证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，分别以现场通



知、电话及电子邮件的形式送达各位董事。



2、会议召开时间：2017年5月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：徐超



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于设立控股子公司南京火橙鑫峰文化传媒



有限公司的议案》



1、议案内容



详见《关于设立控股子公司南京火橙鑫峰文化传媒有限公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于设立控股子公司上海激乐网络科技有限



公司的议案》



1、议案内容：



详见《关于设立控股子公司上海激乐网络科技有限公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案内容



1、议案内容：



公司原董事会秘书吴微因个人原因已向本公司辞去董事会秘书职位，为加强公司规范治理、信息披露等工作，拟聘任杨懿为公司新任董事会秘书。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于承诺管理制度的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《承诺管理制度》（草案）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《利润分配管理制度》（草案）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



1、议案内容：



公司拟定于2016年6月5日上午9点在本公司会议室召开2017



年第三次临时股东大会，审议上述议案议案（四）和议案（五）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、董事会决议



2、其他相关资料



特此公告。



上海火橙广告股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。