公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-075

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证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券

上海火橙广告股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 11 日，分别以电话、

电子邮件的形式送达各位监事。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：韩玉华

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-075

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（一） 审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

该报告内容详见《上海火橙广告股份有限公司2017年半年度报

告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

1、议案内容

该报告内容详见 《上海火橙广告股份有限公司会计政策变更的公

告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、上海火橙广告股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

2、上海火橙广告股份有限公司第一届监事会第七次会议记录。

上海火橙广告股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日


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