公告日期：2017-09-08

证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月5日，分别以现场通



知、电话及电子邮件的形式送达各位董事。



2、会议召开时间：2017年9月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐超



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于对子公司上海七众文化传播有限公司增资



的议案》



1、议案内容



本公司拟将全资子公司上海七众文化传播有限公司注册资本增加到人民币2,000,000.00元，即上海七众文化传播有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币1,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票7票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于设立全资子公司霍尔果斯火橙广告有限公司的议案》



1、议案内容：



为增强公司的综合实力、拓展公司综合业务，公司拟设立全资子公司霍尔果斯火橙广告有限公司，该子公司注册资本100万元，详见《关于设立全资子公司霍尔果斯火橙广告有限公司的议案》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（草案）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟定于2017年9月28日召开2017年第六次临时股东大会，审议上述议案（三）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。



2、上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录。



特此公告。



上海火橙广告股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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