公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-092



证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2015年9月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份24,821,622股，占公司股份总数的67.22%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-092



(一)审议通过《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》



1、议案内容



为促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定拟定了《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（草案）。



2、议案表决结果：



同意股数24,821,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



1、2017年第六次临时股东大会的会议文件。



上海火橙广告股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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