公告日期：2017-10-16

证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐超



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份24,821,622股，占公司股份总数的67.22%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于设立火橙集团并拟修改公司名称及公司章程的议案》



1、议案内容



为了提高企业品牌知名度、提升品牌价值，增强企业整体实力及竞争能力，发货成员的优势，实现资金、技术、人才的优化组合，提高资本运营的效率，实现规模经济效益，现拟以上海火橙广告股份有限公司为母公司及核心企业，与5家子公司设立企业集团。企业集团暂定名称：上海火橙整合营销集团，集团简称：火橙集团。集团名称以工商登记注册为准。集团成员包括母公司、母公司直接或间接控制的子公司及参股公司，集团成员目前包括：上海火橙广告股份有限公司、上海橙睿公关有限公司、上海七众文化传播有限公司、霍尔果斯火橙广告有限公司、南京火橙鑫峰文化传媒有限公司、上海启策文化传播有限公司。



成立集团公司后，需要根据公司更名情况对公司章程进行相应修改，拟修改内容如下：



（1）原章程第一章第二条“上海火橙广告股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律规范性文件的规定，经由上海晶橙广告有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立，公司在上海市工商行政管理局注册登记。”修改为“上海火橙整合营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律规范性文件的规定，经由上海晶橙广告有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立，公司在上海市工商行政管理局注册登记。”



（2）原章程第一章第三条“公司注册名称：上海火橙广告股份有限公司”修改为：“公司注册名称：上海火橙整合营销集团股份有限公司”。



2、议案表决结果：



同意股数24,821,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,无需回避表决。



（二）审议通过《关于集团章程（草案）的议案》



1、议案内容：



为了适应建立现代企业制度的需要，规范企业集团的组织和行为，保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规起草了集团章程（草案）。



2、议案表决结果：



同意股数24,821,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于收购上海橙品信息科技有限公司100%股权的议案》。



1、议案内容：



为了公司业务发展的需要，公司拟以0元收购上海橙品信息科技有限公司100%股权。本次收购完成后，橙品信息将成为公司全资子公司。



2、议案表决结果：



同意股数24,821,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况……
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