公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-098



证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



第一届董事会第十五次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，分别以现场通



知、电话及电子邮件的形式送达各位董事。



2、会议召开时间：2017年12月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐超



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-098



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对子公司上海七众文化传播有限公司增资的



议案》。



1、议案内容



本公司拟将全资子公司上海七众文化传播有限公司注册资本增加到10,000,000.00元，即上海七众文化传播有限公司新增注册资本人民币8,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币8,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。详情请参见于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对子公司上海七众文化传播有限公司增资的公告》（公告编号：2017-099）



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于收购北京时讯创联文化传播有限公司100%



股权的议案》。



1、议案内容：



为了公司业务发展的需要，公司拟收购北京时讯创联文化传播有限公司100%股权。详情请参见于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购北京时讯创联文化传播有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2017-100）



2、议案表决结果：



公告编号：2017-098



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。



1、议案内容：



公司原董事会秘书杨懿因个人原因已向本公司辞去董事会秘书职位，为将强公司规范治理、信息披露等工作，拟聘任阮懿威为公司新任董事会秘书。详情请参见于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董秘变动公告（离职）》（公告编号：2017-101）、《董秘变动公告（任职）》（公告编号：2017-102）



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。



特此公告。



上海火橙广告股份有限公司



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