公告日期：2017-12-14

证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



第一届董事会第十六次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，分别以现场通



知、电话及电子邮件的形式送达各位董事。



2、会议召开时间：2017年12月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐超



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容



为配合公司业务发展需要，及在资本市场上市的长期战略发展规划，经慎重考虑，上海火橙广告股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通协商，并已就该事宜初步达成一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，若相关股东存在异议，公司控股股东、实际控制人将收购异议股东所持有的公司股份，具体价格由双方协商确定。



公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



详情请参见于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 》（ 公告编号：2017-104）



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



上海火橙广告股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂



牌有关的其他事宜。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第八次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：



公司拟定于2017年12月29日上午9:00在本公司会议室召开公司2017年第八次临时股东大会，审议上述议案（一）和议案（二）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。



2、上海火橙广告股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录。



特此公告。



上海火橙广告股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。