公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-020

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王应强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-020

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事
候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 8月 26日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事

公告编号：2021-020

候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年 8月 26日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2021 年 9 月 15 日 13 时至 14 时

(三)登记地点: 公司会议室


公告编号：2021-020

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：王应强

联系电话：0579-87431298 传真：0579-87430996

邮政编码：321306

联系地址：永康市芝英镇黄店村

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。