公告日期：2022-04-27

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838028 普阳深冷 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，及公司聘请的律
师事务所和律师郑海新、徐天圣律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）、审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》
（二）、审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
（三）、审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（四）、审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（五）、审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（六）、审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（七）、审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（八）、审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（九）、审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（十）、审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平……
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