公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-013

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王应强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人 3；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续贷银行贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023年 8月 25日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认的《2023 年第一次临时股
东大会决议》；

浙江普阳深冷装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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