公告日期：2016-12-27

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



股票发行方案



（修订稿）



住所：无锡市滨湖区锦溪路100号



主办券商



九州证券股份有限公司



住所：西宁市南川工业园区创业路108号



二零一六年十二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象......6



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量......8



（五）除权除息事项......8



（六）限售期......8



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十）本次发行不涉及主管部门批准、核准或备案事项情况......12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等未发生变化情况......13 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......13 （三）与本次发行相关特有风险的说明......13 四、其他需要披露的重大事项......13 （一）其他需要披露的重大事项......13 （二）附生效条件的股票认购协议的内容摘要......14 五、中介机构信息......16 （一）主办券商......16 （二）律师事务所......16 （三）会计师事务所......16 六、有关声明......18 释义



本公司、公司、德亚智能 指 江苏德亚智能科技股份有限公司



股东大会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司董事会



监事会 指 江苏德亚智能科技股份有限公司监事会



瑚琏德亚1号 指 瑚琏资产德亚1号私募投资基金



瑚琏资管 指 瑚琏资产管理江苏有限公司



主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。