公告日期：2016-12-27

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



关于《股票发行方案》变更的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



公司于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn/announcement）披露了《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第三次会决议公告》以及《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》，并于2016年11月21日披露了《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案》（更正后）。2016年11月28日，公司股东大会审议通过了股票发行相关议案，并披露了《江苏德亚智能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》和《股票发行认购公告》。现因发行对象出现变更，对原《股票发行方案》中相关内容进行如下调整。



一、方案变更前的内容



（一）原《股票发行方案（更正后）》中的“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“（3）发行对象的基本情况”为：本次发行对象为瑚琏资产管理江苏有限公司（“瑚琏资管”），瑚琏资管认购本次发行的全部股份。瑚琏资管成立日期为2015年12月31日，注册资本1,000万元，经营场所为江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路 5 号北-901 室，经营范围包括投资与资产管理；受托资产管理（不含国有资产）；投资咨询服务（不含证券、期货类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。瑚琏资管是经基金业协会备案的基 金管理人，其备案已于2016年1月28日完成，登记编号为P1030703。（二）原《股票发行方案（更正后）》中的“四、其他需要披露的重大事项”之“（二）附生效条件的股票认购协议的内容摘要”之“1、 合同主体、签订时间”为：公司已于2016年11月8日与发行对象瑚琏资产管理江苏有限公司签订股份认购合同。



（三）原《股票发行方案（更正后）》中的“四、其他需要披露的重大事项”之“（二）附生效条件的股票认购协议的内容摘要”之“2、认购方式、支付方式”为：甲方以现金认购乙方本次发行的股份，通过银行转账方式支付认购款。甲方应按乙方董事会公告的《股票发行认购公告》，在公告通知的缴款期限内将公告通知中确定的认购款全额缴付至通知中指定的账户。



二、方案变更后内容



（一）现《股票发行方案（修订稿）》中的“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“（3）发行对象的基本情况”为：本次股票发行为定向 发行，公司拟向1名合格投资者定向发行股票，以现金方式认购。本次股票发行对象及拟认购情况如下：



认购对象名称 拟认购数量（股）价格（元/股） 募集金额（元） 认购方式



瑚琏资产德亚1号私 1,875,000 5.33 10,000,000.00 现金



募投资基金



瑚琏资产德亚1号私募投资基金（以下简称“瑚琏德亚1号”）



为在中国证券投资基金业协会完成备案的私募股权投资基金，其基金管理人为瑚琏资产管理江苏有限公司（以下简称“瑚琏资管”）。瑚琏德亚1号成立于2016年11月18日，并于2016年11月28日完成备案，备案编码为SM9166。基金的投资范围：1、权益类金融产品：A股股票（含新股申购以及定向增发的 A股股票）、交易所上市基金（含交易所上市的封闭式基金、LOF、ETF基金）、开放式证券投资基金、港股通标的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票（含定向发行的全国中小企业股份转让系统挂牌的股票）；2、固定收益类金融产品：交易所债券品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券，债券型基金、银行定期存款、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购；3、现金类金融产品：包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行通知存款）、货币市场基金、现金类理财产品；4、衍生金融产品：股指期货、国债期货、商品期货、融资融券、场内期权；5、非标类金融产品：证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募产品。（在符合法律法规和行业自律规则的规定和要求的基础上，本基金可以投资分级或分类的非标类金……
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