公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月12日



2、会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号23号楼会



议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：赵亮



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议通知已于2016年12月27日以公告形式发出。会议召集、



召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-001



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议《关于变更<江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



公司于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布了《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案（更正后）》（公告编号 2016-11）。由于发行对象出现变更，公司现拟对2016年第二次临时股东大会议审议通过的发行方案进行变更。发行的基本情况如下：



基于公司发展战略考虑，公司拟向合格投资者发行的股票数量不超过1,875,000股（含1,875,000股），预计募集资金总额为不超过人民币10,000,000元（含10,000,000元），具体详见《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数_0股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__；



弃权股数_0股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。



（二）审议《关于重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》1、议案内容



公告编号：2017-001



公司于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布了《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2016-06），公司与原发行对象签订了附条件生效的《股份认购协议》。由于发行对象出现变更，公司现已与变更后的发行对象重新签订了附条件生效的《股份认购协议》，协议主要条款详见《江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。



2、议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数_0股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__；



弃权股数_0股，占本次股东大会有表决权股份总数的_0%__。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）江苏德亚智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议。



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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