公告日期：2017-03-21

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



关于公司向江苏银行股份有限公司无锡南站支行借款暨关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一） 关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年3月17日，本公司与赵亮于公司会议室签订协议，交易



标的为公司向江苏银行股份有限公司无锡南站支行借款 300 万元担



保事项，借款期限暂定为2017年3月21日至2017年12月20日，



借款利率为年利率5.22%。该笔借款用于公司流动资金周转。公司控



股股东及董事长赵亮及其配偶王佳现拟为该笔贷款提供个人连带保证担保，该项担保属于关联担保。



（二） 关联方关系概述



赵亮现直接持有公司股份927 万股，占总股本的54.93%，同时



担任公司董事长兼总经理，系公司实际控制人。王佳系赵亮配偶，目前未持有公司股份或担任公司任何职务。



（三） 表决和审议情况



根据《江苏德亚智能科技股份有限公司章程》、《江苏德亚智能科技股份有限公司总经理工作细则》及《江苏德亚智能科技股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，上述借款事项属于公司总经理权限，无需提交董事会决议，上述借款的关联担保事项为公司董事会决议权限，无需提交股东大会审议。



2017年3月17日公司召开的第一届董事会第五次会议，审议并



通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡南站支行借款的关联担保的议案》（表决结果均为：赞成4票，反对0票，弃权0票），关联方赵亮回避了该项议案的表决。



（四） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、 关联方介绍



（一） 关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



赵亮 江苏省无锡市崇安区金 自然人 -



科观庭14号101室



（二） 关联关系



赵亮现直接持有公司股份927 万股，占总股本的54.93%，同时



担任公司董事长兼总经理，系公司实际控制人。王佳系赵亮配偶，目前未持有公司股份或担任公司任何职务。



三、 交易协议的主要内容



为补充公司流动资金的不足，公司拟与江苏银行签署了《流动资金借款合同》，由江苏银行向公司出借人民币300万元的款项，用于公司流动资金周转，借款期限暂定为2017年3月21日至2017年12月20日，借款利率为年利率5.22%。公司控股股东及董事长赵亮及其配偶王佳拟为该笔贷款提供了个人连带保证担保，该项担保属于关联担保。



四、 定价依据及公允性



（一） 定价政策和定价依据



本次关联方为公司向银行借款提供连带责任担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



五、 该关联交易的必要性及对公司的影响



（一） 必要性和真实意图



公司向江苏银行申请借款人民币 300 万元用于公司经营发展，



是公司生产经营的正常所需。通过银行流动资金借款的方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，合理运用财务杠杆增强公司盈利能力。故本次借款具有合理性及必要性，符合公司及全体股东的利益。



提供担保的关联方为股东及董事长，其对解决公司发展的资金需求、降低公司资本成本、提高公司经济效益，有着强烈意愿，为公司提供担保的行为属于其真实意图。



（二） 本次关联交易对公司的影响



关联方未就本次关联担保向公司收取任费用，不会对公司财务状况和经营情况造成不利影响。



六、 备查文件



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



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