公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-009



证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



2017年3月17日，江苏德亚智能科技股份有限公司（以下简称



“公司”）第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年3月6日通过专人送达方式发出。本次董事会应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，原董事俞亚炜虽已离职，但由于公司董事低于法定人数，在新董事就任前，俞亚炜仍应履行董事职务。会议由董事长赵亮主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏德亚智能科技股份有限公司章程》的规定。



二、 议案审议情况



经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：



（一） 《关于公司向江苏银行股份有限公司无锡南站支行借



款的关联担保的公告》



公司现拟向江苏银行股份有限公司无锡南站支行（以下简称“江苏银行”）借入人民币300万元的款项，用于公司流动资金周转，借款期限暂定为2017年3月21日至2017年12月20日，借款利率为 公告编号：2017-009



年利率5.22%。公司控股股东及董事长赵亮及其配偶王佳现拟为该笔



贷款提供个人连带保证担保，该项担保属于关联担保。



表决结果：4 名董事赞成，占全体有表决权董事人数的 100%；



0 名弃权； 0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：关联方董事长赵亮回避表决。



三、 备查文件



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告！



江苏德亚智能科技股份有限公司



董事会



二〇一七年三月二十一日




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